بهشت پولشویی کلاهبردارها، دوبی است
امیرنشین حاشیه خلیج فارس بر اساس افشای اطلاعات از یک پایگاه داده املاک و مستغلات در دوبی به بهشت کلاهبرداران انگلیسی تبدیل شده است.
دوبی به عنوان بهشت پولشویی جانشین ‘کوستا دل کریمه‘ Costa Del Crime اسپانیا شده است به علت این که کلاهبرداران دست اندر کار برنامه های خلاف که حدود ۱۰۰ میلیون پوند برای خزانه داری انگلیس ضرر و زیان به بار آورده اند، اقدام به خرید آپارتمانهای مجلل و لاکچری در دوبی کرده اند.
ماموران تحقیق انگلیسی فهرست این خریداران را به دقت مورد بررسی قرار خواهند داد؛ افرادی که میلیونها پوند به انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بدهکار هستند. تمام این افراد در فعالیت هایی دست داشته اند که به علت فرار مالیاتی حدود ۱۶.۵ میلیارد پوند بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به انگلیس زیان وارد کرده اند.
‘رود استون‘ دستیار سابق مدیر واحد هماهنگی ملی ضدجرایم سازمان یافته اداره درآمدها و گمرک انگلیس گفت که کلاهبردارها در سال ۲۰۰۵ با هدف مخدوش کردن توانایی مقامات مالیاتی برای شناسایی مسیر انتقال کالا، کار حمل و نقل کالاها از طریق دوبی را آغاز کردند.
وی خاطرنشان کرد: کلاهبردارها از بانکهای دوبی با دو هدف استفاده کردند یکی اینکه ازالزام گزارش دهی درباره منع پولشویی درانگلیس خودداری کنند و دیگر اینکه توانایی مقامات برای توقیف سودهای مساله دار خود را تضعیف کنند.
سازمان تحقیقات بین المللی موسوم به ‘پروژه گزارش جرایم سازمان یافته وفساد’ به اطلاعات زیادی ازسوابق مالکیت املاک دردوبی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ دست یافته است که سازمان روزنامه نگاری تحقیقی موسوم به ‘افشای مالی’ (Finance Uncovered) این اسناد را برای یافتن افراد مرتبط با انگلیس مورد بررسی قرار داد و شماری از افراد درگیر در کلاهبرداری را شناسایی کرد.
درکلاهبرداری های مالیاتی یک شرکت انگلیسی اقدام به واردات کالا بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده VAT می کند و آن را با مالیات ارزش افزوده به شرکت دیگری می فروشد ؛ این کالا چندین بار خرید و فروش می شود و در معامله نهایی ، شرکتی اقدام به گرفتن مالیات ارزش افزوده از اداره درآمد و گمرک می کند در حالی که شرکتهای اولی و آخری این چرخه ناپدید می شوند در حالی که با کلاهبرداری مالیاتی را پس گرفته اند که هرگز پرداخت نشده است.
سایر کلاهبردارهای مرتبط با املاک در دوبی از ‘اعتبارهای کربنی’ استفاده می کنند که ‘برنامه دادوستد انتشار گاز’ اتحادیه اروپا صادر کرده است. پلیس اروپا (یوروپل) برآورد کرده است که کلاهبرداری های مرتبط با این موضوع بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ حدود ۵ میلیارد یورو بوده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید